Enligt ett åtal förra veckan ska Valutacentralen i Hammarby Sjöstad ha varit en länk när 30 miljoner kronor tvättats och tagits ut i kontanter.
Också andra utredningar pågår där Valutacentralen kan ha utnyttjats. Enligt DN ingick en razzia mot Valutacentralen i tisdags förra veckan i en utredning där företagare knutna till Hells Angels misstänks ha undanhållit mångmiljonbelopp i uteblivna skatter. Också i den utredningen misstänks pengar ha tagits ut kontant på Valutacentralen. Vid razzian förra veckan ska två miljoner kronor i sedlar ha beslagtagits.
En förundersökning pågår också mot företrädare för Valutacentralen. Företaget ska bara i ett fåtal fall ha anmält misstänkt penningtvätt.
http://www.nvp.se/Sjostaden/Vaxlingskontor-kan-ha-anvants-for-penningtvatt/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar